变相买卖外汇案例有哪些?违规典型案例分享
作者：欢乐君 发布时间：2024-09-15 12:30 浏览次数：76
虽然在国内投资很自由，但是有些投资方式却是违法行为，比如变相买卖外汇，因为这其中可能涉及境外赌博，转移资产等行为，所以外汇局对于这类的活动打击力度很大，下面看看最近变相买卖外汇案例有哪些?
9月26日，外汇局通报10起非法买卖外汇用于境外赌博活动的典型案例，对10名非法买卖外汇人员合计罚款209.4万元，处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
外汇局表示，根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。
具体违规典型案例如下：
案例1：山东籍张某非法买卖外汇案
2017年7月至2018年3月，张某非法买卖外汇折合58.6万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款49.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例2：河北籍李某非法买卖外汇案
2019年2月至12月，李某通过地下钱庄非法买卖外汇14笔折合46.5万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款32.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例3：福建籍杜某非法买卖外汇案
2019年2月至5月，杜某通过地下钱庄非法买卖外汇5笔折合31.8万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款21.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例4：福建籍何某非法买卖外汇案
2019年6月，何某通过地下钱庄非法买卖外汇折合30.6万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款21.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例5：广东籍葛某非法买卖外汇案
2018年5月至2019年11月，葛某通过地下钱庄非法买卖外汇21笔折合24.8万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款16.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例6：江苏籍夏某非法买卖外汇案
2018年6月至10月，夏某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔折合24.3万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款16.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例7：浙江籍徐某非法买卖外汇案
2017年12月至2018年1月，徐某非法买卖外汇折合18.9万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款15.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例8：浙江籍韩某非法买卖外汇案
2019年2月，韩某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金3笔折合19.4万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款13.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例9：北京籍李某非法买卖外汇案
2018年7月，李某通过在非法移机境外的境内商户POS机上刷卡，非法买卖外汇折合12.4万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款12.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例10：上海籍王某非法买卖外汇案
2019年3月，王某通过个人非法买卖外汇2笔折合10.2万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款10.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。想获取更多外汇是什么的有关内容就收藏本网。
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